Новости партнеров , Черноземье ,  
0 

В Воронеже пройдет новый бизнес-завтрак у Евгения Меркулова

Его гостями станут первые лица компаний и собственники бизнеса

Тема бизнес-завтрака: Как избежать блокировки банковских счетов из-за подозрений в отмывании денег (№ 115-ФЗ).

О чем пойдет речь:

1. Риски для бизнеса в свете Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Реалии применения банками «противоотмывочного» законодательства в условиях свободы банковского контроля.

3. Практические советы по выполнению требований Закона № 115-ФЗ с целью минимизации и предотвращения комплаенс-рисков.

4. Что делать, если банк все же приостановил исполнение банковской операции или ограничил доступ к счету?

В Воронеже пройдет новый бизнес-завтрак у Евгения Меркулова

Приглашенный спикер: Олег Юрьевич Дмитриев,

Управляющий партнер Ассоциации «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры».

Возраст 48 лет. Образование — Московская академия экономики и права (2003), Королевский институт арбитров Великобритании (2012); член Королевского института арбитров Великобритании (Member of the Chartered Institute of Arbitrators, MCIArb), член Международной Ассоциации юристов (IBA), член адвокатской палаты Воронежской области, адвокат.

Профиль профессиональной деятельности: юридическое сопровождение бизнеса, налоговое право, корпоративное право, трастовое управление, арбитраж, комплаенс-контроль.

Бизнес-завтрак проходит при поддержке Союза Торгово-промышленной палаты Воронежской области и Воронежского областного отделения ОПОРА России. Организатор — финансовый консультант Евгений Меркулов.

Дата проведения:

19 мая 2017 года (пятница)

9.00 — 9.30 Завтрак+знакомство

9.30 — 12.00 Семинар

Место: Degas Hotel, Ресторан Апраксин (г. Воронеж, ул. Пятницкого 65а)

Регистрация здесь rantye.info/business-lunch/