Тема бизнес-завтрака: Как избежать блокировки банковских счетов из-за подозрений в отмывании денег (№ 115-ФЗ).
О чем пойдет речь:
1. Риски для бизнеса в свете Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Реалии применения банками «противоотмывочного» законодательства в условиях свободы банковского контроля.
3. Практические советы по выполнению требований Закона № 115-ФЗ с целью минимизации и предотвращения комплаенс-рисков.
4. Что делать, если банк все же приостановил исполнение банковской операции или ограничил доступ к счету?
Приглашенный спикер: Олег Юрьевич Дмитриев,
Управляющий партнер Ассоциации «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры».
Возраст 48 лет. Образование — Московская академия экономики и права (2003), Королевский институт арбитров Великобритании (2012); член Королевского института арбитров Великобритании (Member of the Chartered Institute of Arbitrators, MCIArb), член Международной Ассоциации юристов (IBA), член адвокатской палаты Воронежской области, адвокат.
Профиль профессиональной деятельности: юридическое сопровождение бизнеса, налоговое право, корпоративное право, трастовое управление, арбитраж, комплаенс-контроль.
Бизнес-завтрак проходит при поддержке Союза Торгово-промышленной палаты Воронежской области и Воронежского областного отделения ОПОРА России. Организатор — финансовый консультант Евгений Меркулов.
Дата проведения:
19 мая 2017 года (пятница)
9.00 — 9.30 Завтрак+знакомство
9.30 — 12.00 Семинар
Место: Degas Hotel, Ресторан Апраксин (г. Воронеж, ул. Пятницкого 65а)
Регистрация здесь rantye.info/business-lunch/